每日新闻网山西7月17日讯(记者:冯红波,通讯员:冯雪、王超帆)当前,新型网络犯罪已成为主流犯罪,诈骗手法加速迭代变化,诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防不断加剧升级。今年以来,沁水县公安局对涉诈违法犯罪活动始终保持高压严打态势,严厉打击整治非法贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动,全力守护人民群众“钱袋子”。
近日,沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。
今年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大嫌疑。 民警立即展开深入调查,经过分析研判、缜密侦查,发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数多,遍及广西、江西、河南、安徽等4省6市,人员成分复杂,且路途遥远。为严厉打击违法犯罪,沁水警方立即抽调精干警力50余人,组成3个抓捕小组,分赴各地,开展抓捕。经过连续奋战,成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案,现场扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。至此,晋城首起利用虚拟货币“USDT”洗钱的犯罪团伙被成功打掉。
经讯问,该21名犯罪嫌疑人对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的犯罪行为供认不讳。
经查,2021年10月以来,周某(广西岑溪市人 )通过组建USDT场外交易群,低价收购USDT,再通过微信群、跑分平台高价出售变现,帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算,从中非法牟利。
2022年6月份以来,付某园(河南省南阳市桐柏县人)、赵某帅(山西省沁水县人)、李某杰(江西省南昌市人)等人先后参与其中,并招募赵某月(山西省沁水县人)、付某彦(河南省南阳市桐柏县人)、许某(安徽省怀远县人)等为转账、跑分人员,通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款,从中非法牟利,并逐步形成了以周某为首,付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干,赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。
经依法审查,该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT,折合人民币约3.8亿余元。
参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍,所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法,即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款,再转到指定账户,从中赚取佣金的不法行为。而USDT(泰达币)是由某外国公司发行的区块链虚拟货币。其以1:1的比例锚定美元,币值比较稳定,因交易便捷、匿名性等特点,成为虚拟货币跑分平台的首选。
截至目前,该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。